闪客 新知识 2025-05-10 13:35:31 78 0 朋友转账50万给用户正常的合法的转账就不会被查！不合法就会被查的，防止洗钱
即使合法也要说明转账用途，这样更不会查了！
朋友转账50万给用户正常的合法的转账就不会被查。根据中国相关法律规定,大额交易每笔或是当日总计人民币交易20万或是外汇交易等值1万美金以上的资金收支要向上级汇报。
但并非每笔钱都会查,银行是会设定相应的审核规则,只要该笔转账达到规则中的条款,那么便会被查。
不会被查，朋友之间有经济往来，相互转账是正常的事，只要合法合规，就不会被查。但如果有违法违规行为，资金来源非法等，肯定要查处。
中国对外汇市场监管很严，尚未开放！直白地说就是，在中国开立外汇账户或者从事外汇经纪业务，均属于非合法行为！现在，普遍是开立境外外汇平台的账户，鱼龙混杂！但是基本上都能确保出入金安全，因为没几个人可以赚钱出去，所以没必要担心资金安全！但是，资质健全，出入金方便，软件流畅，交易费低。。。。。就那几家老资格的平台，很容易百度到！为避免广告嫌疑，不列举！切记，外汇风险极高，操作难度极大！若非要开户，记住了业务员一直强调盈利多高，热情似火，，，，，基本上都是小平台非正规！
查询外汇公司是否合规，主要有以下三个方法：（1）看是否有权威机构监管，一般正规的外汇平台都受到权威机构监管，由监管机构颁发监管号，在监管机构官网是可以查询到这家平台受到监管的。（2）看是否使用正版的MT4，用手机下载MT4程序，核对客户端帮助菜单里的关于公司信息与版本信息为正版以后，添加或寻找交易商，输入服务器（例如XXX-Demo、 XXX-Live)，如果软件提示找不到服务器，那你所用的外汇公司平台100%有问题。（3）正规安全的外汇公司一般实力规模大，因为没有一定实力和规模是运营不了的，想要看这家平台实力怎么样，可以看看它的交易品种多不多，点差费用怎么样，公司市值、规模，是否为集团公司等。
到此，以上就是小编对于如何查询外汇是否合法交易的问题就介绍到这了，希望介绍的3点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
