闪客 新知识 2025-05-10 21:45:12 94 0 简单的解释就是，你不通过银行，把外汇弄出国，或者弄回国，都是违法的，也就是非法买卖的行为。
首先，现在除了银行的交易系统，境内的所有做外汇的公司都是在打擦边球，比如常见的盈透，ACL，捷凯，sotrade等等。在国外很多都是合法的，但是在国内，政府是没有发放许可牌照给任何一家经营外汇生意的。而且一旦，你被骗，即使报警，政府层面可能也不会做出处理。所以还是那句话，投资需要慎重。
其次，就是所谓的地下钱庄，可以进行大额的跨境外汇转移，中央台的新闻也多次报道过。特点是，化零为整，通过很多账户，操作，然后在境外在汇总起来，给到收款人手里。手续费也不是很高。
另外现在，还增加了一种，就是虚拟货币，可以跨境交易的问题，实际上也是非法的，但是有些东西既然存在，说明，政府在某些方面，没有把路都给堵死，应该也有他们自己的判断吧。
即白钱洗白，资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制，但肯定是违法的。
洗钱罪刑法规定：
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。
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